از آنجا که صنعت بیمه و فعالیت های بیمه ای نیز همانند بانکها و مؤسسات مالی و… بستر مناسبی برای پولشویی می باشد، در راستای حمایت وآگاه سازی بیمه گذاران و ذینفعانی که ممکن است قربانی جرم پولشویی شوند، دراین پژوهش کلیاتی به اختصار با رویکرد آموزشی و با هدف اطلاع‌رسانی به منظور بهره‌برداری و آشنایی با مفاهیم پولشویی و مبارزه با آن، ارائه می شود. کلیه اشخاص مشمول طبق مواد” ۵″ و ” ۶ ” قانون مبارزه با پولشویی ، مکلف به رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات وزیران در ارتباط با مبارزه با پولشویی و درصورت لزوم کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می باشند ،چون جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست. فهرست مطالب: مقدمه پولشویی چیست؟ جرم پولشویی مجازات ارتکاب به جرائم پولشویی آثار پولشویی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی درصنعت بیمه روش های معمول پولشویی در صنعت بیمه اهم روش های پولشویی در بیمه توصیه های مهم اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی فایل حاضر مناسب هرگونه تحقیق ، بروشور …
دیدگاه های شما